欧菲光(002456)2014年公司债券2015年度受托管理事务报告

深圳奥菲利昂微电子科学技术树干有限的公司

( 寓所:深圳光明地新区公明街、松柏路、灰发路、

2014年度债券股

201年度受命行政机关抚养健康举报

债券股受命行政机关人

(公司):上海市中山南路318号西方国际金融散步路24层)

签字日期:2016 年 4 月 27 日

声 明

西方星条旗保护树干有限的公司(以下省略“西方星条旗”)编制本举报的满足及通信工具均源

于发行人不相干的颁布的《深圳奥菲利昂微电子科学技术树干有限的公司 2015 年度举报及剩余比率使担忧事项

开颁布论文然后第三方媒介的号的专业异议。西方星条旗环形物与回购在议定书中拟定的互相牵连性

提议和通信工具无孤独使生效,都不的就该等假设满足和通信工具的可靠性、严格和

完整性做出究竟哪本人保证或承当究竟哪本人归咎于。

本举报不指派对围攻者举行或不举行某项行动的新郎异议,围攻者应对互相牵连事

宜做出孤独判别,而不应将本举报说得中肯究竟哪本人满足据以作为西方星条旗所作的接受或声

明。在究竟哪本人抚养健康下,围攻者本着本举报所举行的究竟哪本人作为或懈怠,西方星条旗不承

担究竟哪本人归咎于。

I

声 明……………………………………………………………………………………………………………. I

首先章 债券股概略 …………………………………………………………………………….. 3

一、发行人著名的 ………………………………………………………………………………………….. 3

二、容忍的论文和容忍的仔细仔细考虑 ……………………………………………………………………………. 3

三、本在议定书中拟定的首要条目 ……………………………………………………………………………. 3

第二的章 发行人 2015 年度经纪和财务资格 ……………………………………………………… 5

一、公司基本抚养健康 ………………………………………………………………………………………. 5

二、发行人 2015 年运转抚养健康 …………………………………………………………………… 5

三、2015 年度不相干的使就职 ……………………………………………………………………….. 8

四、发行人 2015 年度财务资格 …………………………………………………………………. 12

第三章 发行人募集资产运用抚养健康 ………………………………………………………………… 16

一、债券股募集资产抚养健康 ………………………………………………………………………. 16

二、现期债券股募集资产实践运用抚养健康 ………………………………………………………… 16

四分之一章 债券股拍胸脯抚养健康 ……………………………………………………………………….. 17

第五章 债券股持有人相遇 ………………………………………………………………… 18

直觉章 现期债券股利钱还债 ……………………………………………………………………. 19

第七章 该债券股的跟轨道次序 ………………………………………………………………… 20

姓章 认真负责的处置公司互相牵连事项的更动。 ………………………………… 21

第九章 剩余比率事项 …………………………………………………………………………………………. 22

一、不相干的拍胸脯抚养健康 …………………………………………………………………………………….. 22

二、未决定的法学或斡旋事项关涉 ……………………………………………………………….. 22

三、互相牵连伙伴 ………………………………………………………………………………………… 22

II

首先章 债券股概略

一、发行人著名的

中文著名的:深圳奥菲利昂微电子科学技术树干有限的公司

英文著名的:SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD.

二、容忍的论文和容忍的仔细仔细考虑

奇纳河保护监督行政机关委任状【2013】112号 否论文容忍,公司被容许向大众吐艳

发行面值 9 万亿的美钞债券股。

债券股发行全体数量为人民币。 9 亿元,离切开行费后,预订基金为ISS

2014 年 2 月 26 每每日汇入公司指定的将存入银行理由,大化会计公司

打伙儿职业发行了落落大方预订资产和募集资产。

华验字[2014]000083 的验资举报。

深圳保护买卖所,深圳(2014)13 赞成不。,这债券股是 2014 年 4 月 21 日在

深圳保护买卖所集合竞相出高价零碎与综合学校在议定书中拟定。本保函称为14。 365bet官网体育在线投注”,上市

指定遗传密电码是112198。。

三、本在议定书中拟定的首要条目

(1)债券股著名的:深圳奥菲利昂微电子科学技术树干有限的公司 2014 年度债券股

(二)债券股省略及COD:债券股称为14 365bet官网体育在线投注”、债券股指定遗传密电码112198

(三)发行人:深圳奥菲利昂微电子科学技术树干有限的公司

(四)债券股死线:本保函的死线为 3 年,附第 2 发行人在岁末繁殖了票面利息率。

选项和围攻者出卖美国将存入银行的权利。

(五)发行仔细仔细考虑:9 亿元

(六)债券股利息率:息票年利息率一 ,在债券股存续前 2 当年抚养不变。;

条件发行人行使繁殖票面利息率的选项,比率未回售债券股成熟今后 1 门票岁入

3

利息率是债券股成熟的死线。 2 年利息率加基点增长,在债券股成熟日接近末期的 1 使停止流通年份

不变

(七)还本付息方法及还债归纳:单利扩音机计息,除复利,年利钱还债

次,成熟一次还本。条件围攻者成为首先对准 2 岁末平均数的选项,比率待出卖债

面值加配给券 2 利息率是 2 岁末一同付钱。

(八)发作利息期:2014 年 2 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日

(九)计息日:2014 年 2 月 24 日

(十)付息日:自 2015 年至 2017 年每年的 2 月 24 日

(十一)还债日期:2017 年 2 月 24 日。条件围攻者行使出卖美国将存入银行的选项,则其

(公休日或禁猎日,则

相当多的债券股的满足日期 2016 年 2 月 24 日。

推姗姗来迟贴近的 1 个买卖日;延伸期内不再还债利钱

(十二)保证态势:这种债券股是无拍胸脯的。

(十三的)发行时的信誉评级:综合学校信誉评级树干有限的公司,发行人的

首要信誉次序为 AA,现期债券股的信誉次序 AA

(十四岁)复活评定后果:交接信誉评级树干有限的公司将在,

公司公报后每年时限举行跟轨道次序。,在本保函有效期内

停飞互相牵连抚养健康不时限跟轨道次序。公司付托交接信誉评级公司 欧菲

辨析了债券股的信誉资格。,深圳奥俄国的重量单位科学技术树干有限的公司

公司 2014 年度债券股跟轨道次序辨析举报》,牧草现期债券股下列的后果

AA,话题评级 AA,评级预报不变,此评级与先前的评级分歧,详见 2015

年 6 月 19 日本公司释放令的巨潮通信工具网互相牵连公报。债券股信誉评级机构

交接信誉评级树干有限的公司将在公司 2015 公司债将在年度举报后本人月内完成或完毕。

券 2016 年度跟轨道次序,时限释放令下列的后果和举报。

(十五个人组成的橄榄球队)债券股受命人:西方星条旗保护树干有限的公司

(十六)募集资产运用抚养健康:这次债券股募集资产首要用于还债将存入银行使就职及补足的

动产

4

第二的章 发行人 2015 年度经纪和财务资格

一、公司基本抚养健康

公司法定中文著名的: 深圳奥菲利昂微电子科学技术树干有限的公司

公司法定英文著名的: SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD.

登记簿地址: 欧菲光、灰发路、松柏公路、公明街、光明地新地

科学技术园

产权股票省略: 欧菲光

产权股票指定遗传密电码: 002456

产权股票上市买卖所: 深圳保护买卖所

登记簿资金: 1,030,612,元

法定代理人: 蔡荣军

董事会书记: 萧艳松

保护事务代表: 程小丽

公司最初登记簿登记簿日期: 2007年10月22日

工作地址: 欧菲光、灰发路、松柏公路、公明街、光明地新地

科学技术园

邮递区号: 518106

亲属说某种语言的: 0755-27555331

亲属描绘: 0755-27545688

互联网电网网址:

二、发行人 2015 年运转抚养健康

举报期内,受智能手机、用石板铺电脑售减轻,触摸显示创作

集市竞争加深,实现公司有利和业绩衰落。2015 年,公司营业有利

亿元,比去岁少后辈 ;归属于股票上市的公司股票持有者的净赚 亿元,比去岁少后辈

。举报期内,收买上海人寰迷信技术树干有限的公司 100%股权安排方式

5

使受协议条款的约束被凝视在同卵的把持下合。,对准和补充部分 2014 年度净赚 4019 万元,即

2014 同卵的年度净赚 亿元至 亿元,因现时的公司 2015 年

净赚从同本人时间衰落 增进到 。

从创作角度,2015 年触屏及全叠片创作营业有利 亿元,同

比率使沮丧 2%,出货量 亿片,同比率使沮丧 ,实现集市共享的目的;微

相机模块事情有利 亿元,同比增长 ,出货 亿颗,和安排

了每月 35KK 的才能;指印辨认模块事情,自 2015 年 5 月运至蒙大拿州,有利的实现

入 亿元,出货 2052 万颗,在岁末,它曾经超越了每月的程度 10KK 的才能,居住总数

首先个地区,同时,在全球田链中成为导致位,经过切开特等指印

别技术,鞭策建立了全球指印辨认的导致位。

举报期内,公司主营事情本钱 亿元,同比率使沮丧 。举报期内,公

司售费、总行政机关和财务本钱 亿元,同比增长 ,首要系公

机关补充部分新事情入伙,互相牵连仔细考虑与开发有利补充部分,然后汇率动摇较大实现财务费休会。

举报期内,公司继续拓展新技术、新创作、新技术切开,迅速的引进高端技术

术人才,仔细考虑与开发入伙 亿元,营业有利使成比例一 。

举报期内,公司经纪运动发作的资金逃跑净总值 亿元,从负到正,

现钞流转运行实力、不变。使就职运动发作的资金逃跑净总值 亿元,同比率使沮丧

。筹资运动发作的资金逃跑净总值一 亿元,同比率使沮丧 。

举报期内,有理安排资源,迅速地提高才能和使最优化田排列,杰作擦亮

因为o的触屏事情竟争能力,放仔细考虑与开发入伙和新创作切开力度,显微相片的迅速地膨胀

头模组和指印辨认模组的田优势位。同时,公司快速开发智能汽车。,继续

拓展聪颖城市等田。

公司一直督促以仔细考虑与开发为导向,继续放仔细考虑与开发入伙,仔细考虑与开发鞭策创作和集市

场,经过怀抱交朋友和表面征募新兵充满仔细考虑与开发同胎仔。举报期内,公司专注于开展 super

hover 触控技术、force touch 触控技术、认为反应触摸技术、GF2 限度局限薄 film 触

控伸出、IFS 指印和触摸把持集成触屏、双电视摄影机和彩虹辨认电视摄影机技术、超音波的

波、指印卡、密电码 U 筛查锁工艺仔细考虑与切开,还切开 3D 触摸创作和密着议事顺序的抬出去

案,它张开了汽车触摸把持创作和智能外表田,为公司的后续开展

技术预备。公司在美国经过圣何塞。、日本东京、大韩民国百里挑一的水元和台北、台湾、奇纳河的圣子

6

公司迅速的实现地方的高美质的纯熟人才资源。,提高新技术、新创作使受协议条款的约束仔细考虑

发,新设 2020 研究室、先进工艺仔细考虑院、博士后工作点、指印辨认技术的仔细考虑与开展

心等仔细考虑平台,合并公司原大约涂装技术、毫微米银技术、防护尼龙长袜罩技术、触屏

技术、收集技术及剩余比率仔细考虑与开发平台,多技术支座的排列、多级仔细考虑与开发系统。

直到 2015 年 12 月 31 日,公司自由权切开和收买了各类职业环形物。,在全

球共敷用药 2103 使受协议条款的约束明摆着的(包孕国际明摆着的) 1645 项,海内明摆着的 458 项),已实现保证

1165 使受协议条款的约束明摆着的(包孕保证 852 国际明摆着的、已保证的 313 海内明摆着的,经过

保证发明明摆着的 410 项,保证实用新型明摆着的 755 项,并于 2015 年 10 月获

在附近2015年 年度地区知识产权职业。

举报期内,公司迅速的开展与感情客户的协作相干。,不休提高新客户的认知度

证明和新做模特儿、新创作绍介,先后赋予华为、狗尾草属植物、联合、玉龙等客户。

使受协议条款的约束促进, 等,

包孕华为2014 年度质量行政机关鼓励奖 并于 2015 年 1 本月被评为50强

奇纳河移动说某种语言的感情供给者。公司使完善本钱把持机制、使最优化供给链相干、加

大工艺仔细考虑与开发入伙、繁殖人才聚居的办法,不休提高公司整个竟争能力,并于 2015

年 7 本月为2014年。 遗忘列宁股票上市的公司百强名单。

7

三、2015 年度不相干的使就职

举报期内收到的名家股权使就职为:

被投 投 资 投 产 预 是 颁布

资公 资 持股比 金 资 品 计 现期使就职盈余 否 日期

首要事情 使就职产额 协作方 表 颁布转位(如有)

司名 方 例 来 期 类 收 亏 涉 (如

称 式 源 限 型 益 诉 有)

第二的类升值电信事情

陕西

通信工具办事事情(仅限互联网电网)

云创

通信工具办事,互联网电网通信工具办事 自 股 2015

电网 已

不含每天重复性的电子信件、冲洗、教育学、医 收 有 陕西写字母于使就职 长 权 年 08

科学技术 36,000, 30.00% 完 0.00 -1,093,529.33 否

疗、卫生保健、药品和医疗器械、购 资 环形物 期 投 月 11

树干 成

播送影片电视节目、电子公共 金 资 日

有限的

告,克制教养的满足,执照有

公司

有效期至 2019 年 9 月 10

8

日) 计算图表电网工程研制

计、破土,一种国内流行的枪战类游戏武器装备切开

及售,计算图表零碎集成,动

漫反射设计、切开;从事职业

南昌

欧菲

新电子元件、光电现象元件 自 股 2015 境遇请参阅大潮通信工具网。

生物 已

器件、新的显示稳固及其关 增 有 长 权 年 02 《

在附近

辨认 200,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

锁上组成的的仔细考虑与开发、粗制滥造、售和 资 资 期 投 月 16 全资分店增加股份公报 (公

技术 成

技术办事。 金 资 日 告编号:2015-008)

有限的

公司

台湾

欧菲 自 股 2015 境遇请参阅大潮通信工具网。

光科 尼龙长袜及尼龙长袜制品创造,电 增 有 长 权 年 02 《

在附近

130,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

技有 部创造。 资 资 期 投 月 16 全资分店增加股份公报 (公

限公 金 资 日 告编号:2015-008)

美国 自 股 2015 境遇请参阅大潮通信工具网。

欧菲 增 有 长 权 年 02 《

在附近

经商、技术办事和R。 160,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

有限的 资 资 期 投 月 16 全资分店增加股份公报 (公

公司 金 资 日 告编号:2015-008)

上海 电子创作、机电稳固、通信工具 自 股 2015 境遇请参阅大潮通信工具网。

欧菲 稳固、一种国内流行的枪战类游戏武器装备技术 新 有 长 权 年 06 《

在附近

2,000,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

智能 切开、技术咨询、技术办事、设 资 期 投 月 12 在附近到达全资分店的公报 (公报)

车联 技术改造。 金 资 日 编号:2015-035)

9

科学技术

有限的

公司

南昌

欧菲

新电子元件、光电现象元件 自 股 2015 境遇请参阅大潮通信工具网。

生物 已

器件、新的显示稳固及其关 增 有 长 权 年 06 《

在附近

辨认 250,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

锁上组成的的仔细考虑与开发、粗制滥造、售和 资 资 期 投 月 12 全资分店增加股份公报 (公

技术 成

技术办事。 金 资 日 告编号:2015-039)

有限的

公司

南昌

欧菲 切开、粗制滥造、售光电现象稳固

自 股 2015 境遇请参阅大潮通信工具网。

车载 和零件、汽车电子元件、 已

新 有 长 权 年 07 《

在附近

镜头 机电统一创作;一种国内流行的枪战类游戏 200,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

设 资 期 投 月 13 公司到达全资分店公报 (公

技术 武器装备技术办事、技术咨询、 成

金 资 日 告编号:2015-053)

有限的 技术改造。

公司

南昌 切开、粗制滥造和操功能光电现象稳固、

欧菲 光学元件和零碎稳固,光网 自 股 2015 境遇请参阅大潮通信工具网。

光科 络、光通信工具组成的和零碎 增 有 长 权 年 08 《

在附近

50,000, 100.00% 无 完 0.00 0.00 否

技有 备,电子专用稳固及器官,并 资 资 期 投 月 18 全资分店增加股份公报 (公

限公 想要互相牵连零碎集成、技术 金 资 日 告编号:2015-066)

司 开展和技术咨询办事。

产物 通信工具技术田的技术开展、 收 自 长 股 已 2015 境遇请参阅大潮通信工具网。

435,000, 100.00% 无 0.00 0.00 否

天下 技术改造、技术咨询、技术 购 有 期 权 完 《

年 09 买

10

(上 办事,一种国内流行的枪战类游戏武器装备技术 资 投 成 月 12 股权暨关系买卖公报》(公报)编

海)科 切开、售,海报的设计、 金 资 日 号:2015-080)

技发 引起。

展有

限公

广州亿

深圳 标星号栖息地

欧菲 外界设

自 股 2015 境遇请参阅大潮通信工具网。

聪颖 智能家居创作切开人员、售和 预备有限的 未

新 有 长 权 年 11 《

在附近

外界 想要零碎集成和工程 70,000, 70.00% 公司、新 开 0.00 0.00 否

设 资 期 投 月 18 不相干的使就职到达合资公司的公报》

科学技术 门到门变硬。 沃夫资金 始

金 资 日 (公报)编号:2015-101)

有限的 使停止流通安装

公司 团树干有限的公司

公司

总数 — — 3,531,000, — — — — — — 0.00 -1,093,529.33 — — —

11

举报期内,本公司与深圳卓英科学技术树干有限的公司(以下省略

按人口平均人民币使就职 1500 增加股份扩股后万元卓 20%的股权。经过鞭策的杰作

职考察、审计与评价,单方均合格。、在评价和剩余比率事项上有很大的辨别,终无署名。

式的使就职在议定书中拟定。

举报期内,本公司全资分店上海欧飞智能车联

科学技术树干树干有限的公司(以下省略“众鸿科学技术”协同出资的确立或使安全上海鸿菲汽车电子有限的

公司(暂时著名的),以工商业机关基本原理登记簿为准,单方富裕的沟通,终极

未能就使就职ITE的详细条目设法对付分歧异议。

四、发行人 2015 年度财务资格

(一)发行人 2015 年度财务信息

停飞发行人 2015 长年累月度举报,首要财务信息列举如下:

1、交接级别首要信息单表

单位:元

使受协议条款的约束 2015-12-31 2014-12-31

资产一共 16,067,765, 14,420,156,103.11

责任总数 10,027,931, 8,345,792,275.34

多数股票持有者权利 – –

归属于总公司股票持有者的权利 6,039,833,921.21 6,074,363,827.77

2、合汇成表首要信息

单位:元

使受协议条款的约束 2015 年 2014 年

营业有利 18,497,766, 19,538,957,

营业汇成 446,112,203.54 678,157,857.31

汇成全体数量 529,934, 822,532,

净赚 478,450,610.42 721,740,562.40

12

使受协议条款的约束 2015 年 2014 年

归属于总公司专卖药品的净赚 478,450,610.42 721,740,562.40

3、合资金逃跑表首要信息

单位:元

使受协议条款的约束 2015 年 2014 年

经纪运动发作的资金逃跑净总值 584,880, -216,023,

使就职运动发作的资金逃跑净总值 -1,271,626, -1,395,618,

筹资运动发作的资金逃跑净总值 49,107, 2,631,694,

汇率变动对人民币汇率变动的挤入 15,330,212.20 -7,209,966.17

(二)资产资格

2015 岁末,本公司合资产为总资产。 16,067,765, 元,较 2014 岁末

补充部分 1,647,609, 元,增长是 ,首要是应收信任信任补充部分所致。

2015 岁末,本公司动产应收信任信任 10,668,334, 元,较 2014 岁末补充部分

998,261, 元,增长是 。经过,货币资产缩减 711,548, 元,降

幅为 ,首要是这次还贷;应收信任信任补充部分 1,477,827, 元,

增长是 ,首要是鉴于本P完毕时首要客户的排列发作种类。,有些客户解释比先前的解释长

成熟日。

2015 岁末,公司的非动产应收信任信任 5,399,430, 元,较 2014 岁末补充部分

649,348, 元,增长是 。经过,建设使受协议条款的约束补充部分 85,846, 元,增

幅 为 , 主 要 由 于 本 期 设 备 投 入 及 工 程 增 加 所 致 ; 无 形 资 产 增 加

292,613, 元,增长是

(三)责任

2015 岁末,本公司的合责任为 10,027,931, 元,较 2014 岁末

补充部分 1,682,139, 元,增长是 。

2015 岁末,本公司逃跑责任 7,694,874, 元,较 2014 岁末补充部分

1,236,708, 元,增长是 。经过,通知放款缩减 191,761, 元,

13

回绝是 ,种类审视几乎不。

2015 岁末,本公司责任全体数量为非逃跑责任。 2,333,056, 元,较 2014 岁末补充部分

445,430, 元,增长是 ,首要系现期周旋债券股补充部分所致。 796,967,

元,年深月久专款缩减-35,305, 元。

(四)经纪效果辨析

2015 年 , 发 行 人 实 现 营 业 收 入 18,497,766, 元 , 较 上 年 的

19,538,957, 人民币缩减 1,041,190, 元,回绝是 ;已实现汇成全体数量

529,934, 元,与去岁比拟 822,532, 人民币缩减 292,598, 元,回绝是

1、有利本钱辨析

2015 年 度 公 司 营 业 收 入 为 18,497,766, 元 , 较 2014 年 减 少

1,041,190, 元,回绝是 ,首要经过智能手机、用石板铺电脑销售额增长减轻

的挤入,触摸显示创作集市竞争加深,实现公司有利和业绩衰落。2015

年运营本钱为 16,122,209, 元,较 2014 年度 17,151,776, 人民币缩减

1,029,566, 元,回绝是 。

2、费辨析

2015 年售费为 136,295, 元,较 2014 年减量 6,814,07 元,同

比率使沮丧 。

2015 年度行政机关费为 1,270,520, 元, 2014 年补充部分 125,052, 元,

增长是 ,首要机关正放对新事情的使就职。,互相牵连仔细考虑与开发有利补充部分。

2015 年度财务费 425,938, 元,较 2014 年补充部分 83,322, 元,

同比增长 ,汇率的大幅动摇实现财务本钱休会。

(五)资金逃跑辨析

公司经纪运动发作的资金逃跑净总值 2015 年份是 584,880, 元,2014 年

度是-216。,023, 元。公司 2015 年经纪性现钞流转补充部分首要鉴于系现期客户回

款良好,供给者解释张开,营运资产周转迅速地高效。

14

2015 年 度 及 2014 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为

-1,271,626, 元和-1,395,618, 元,首要包孕回电话使就职收到的现钞

3,899,288, 元 , 购 建 固 定 资 产 、 无 形 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金

1,167,299, 人民币和还债中科院的使就职 3,585,288, 元。

2015 年度和 2014 年度筹资运动发作的资金逃跑净总值 49,107,

元,和 2,631,694, 元,首要阶段是私募 10亿美钞和赠送将存入银行使就职缩减

所致。

15

第三章 发行人募集资产运用抚养健康

一、债券股募集资产抚养健康

奇纳河保护监督行政机关委任状【2013】112号 否论文容忍,公司被容许向大众吐艳

发行总面值 9 万亿的美钞债券股。离切开行费后,预订基金为ISS 2014 年

2 月 26 每每日汇入公司指定的将存入银行理由,大化会计公司打伙儿)对

债券股网上发行预订基金及募集到位、发行

[2014]000083 的验资举报。

停飞本招股说明书的互相牵连满足,这次债券股募集资产离切开行本钱,

企图包孕 用于还债公司及其分店的将存入银行使就职。,公司债排列对准;

盈余资产用于补足的逃跑性,擦亮公司的财务资格。

二、现期债券股募集资产实践运用抚养健康

停飞现期年报宣布,现期债券股离开寄销品销售额费后的净进项

892,350, 元,直到 2015 年 12 月 31 日本公司曾经聚会了资产来筹集资产 892,350,

元 , 其 中 以 募 集 资 金 372,000, 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款 , 以 募 集 资 金

520,350, 人民币用于补足的逃跑性。

贮存句号挣得的利钱 2,273, 元,整个用于补足的逃跑性

金。直到 2015 年 12 月 31 日,公司筹资剩余物一 0 元。

16

四分之一章 债券股拍胸脯抚养健康

这是一种无拍胸脯债券股。

17

第五章 债券股持有人相遇

直到本回购书发行之日,发行人省掉召开债券股持有人相遇。,未召开

债券股持有人相遇。

18

直觉章 现期债券股利钱还债

现期债券股利息率为 2014 年 2 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日。

在本债券股的利钱期内,每年 2 月 24 日是上本人利钱年的付息日。如遇

公休日或禁猎日,则推姗姗来迟贴近的 1 个买卖日;缓办句号不还债究竟哪本人剩余比率一笔钱。

计利钱。

发行人曾经 2016 年 2 月 24 准时足额还债,完成或完毕了 2015 年利钱还债。

19

第七章 该债券股的跟轨道次序

交接信誉评级树干有限的公司将在,公司年度举报年度公报后

时限举行跟轨道次序,在本保函有效期内据使担忧抚养健康举行不时限跟

轨道次序。

债券股信誉评级机构交接信誉评级树干有限的公司将在公司 2015 长年累月

报颁布接近末期的尽快号现期债券股的跟轨道次序举报,境遇请关怀围攻者

评级举报。

20

姓章 认真负责的处置公司互相牵连事项的更动。

债券股发行上市时,债券股互相牵连安排方式认真负责的人一

书记胡菁华及保护事务代表程小丽。

经 2014 年 9 月 26 日本通信工具第三届董事会首先次相遇结果,陈守云任普里

新董事会书记,债券股互相牵连安排方式认真负责的人一

黎。2015 年 11 月 16 日,陈寿云医生为区域活力局敷用药辞去副警察局长事务

理、 经

董事会书记事务。 2015 年 11 月 16 JAPA第三届董事会第十五个人组成的橄榄球队次相遇

分解系数),董事会紧密结合副总统萧艳松医生为董事会书记。

21

第九章 剩余比率事项

一、不相干的拍胸脯抚养健康

举报期内,发行人无究竟哪本人表面拍胸脯。

二、未决定的法学或斡旋事项关涉

举报期内,发行人 2014 年 10 向南昌市调解人民法院提起民事侵权行为法学,诉 TPK 创造

(面板和触摸面板)

之 OPPO U705T 强奸欧菲莉无光表面明摆着的

屏) 面板印刷技术。关涉的归纳是 6,500 万元,法学脱离了,

明摆着的无补宣布顺序正调查中。

三、互相牵连伙伴

举报期内,债券股的受命人和信誉评级机构都无。

22

此页中无倒转术,为西方星条旗保护树干有限的公司在附近《深圳奥菲利昂微电子科学技术树干有限的公司

2014 年度债券股 2015 年度受命人行政机关举报盖印页

西方星条旗保护树干有限的公司

2016 年 4 月 28 日

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